洗钱 – 第 2 页 – 编程之家

一次存款100万会被监控吗？

在生活中，很多人一旦有钱了都会选择存进银行里面，因为在我们心目中，银行是最有保障的，并且将钱存银行还可以获得利息收益，不过你知道吗？如果一次性存款100万就会被监控。我国央行为了防止洗钱等一些违法违 … Continue reading 一次存款100万会被监控吗？

支付宝跑分就是利用自己的支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。但实际上这是一种骗局。由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金，高额的押金让“跑分”成为高风险的活动。而且很多“跑分”平台都需要详 … Continue reading 支付宝跑分后果是什么

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定， … Continue reading 空银行卡借给别人的后果

近日，三六零手机卫士发布《2021年上半年度中国手机安全状况报告》，就目前网络诈骗发展态势、黑产特点及其诈骗生态闭环等内容进行了介绍。《报告》指出，现阶段，黑灰产犯罪行为更专业，职能更精细，诈骗分子 … Continue reading 360安全报告：冒充公检法类诈骗手段变化最多金额最大

7月13日消息，在得知有组织犯罪集团利用加密货币洗钱后，英国警方在最新调查中查获了总额2.94亿英镑(约合4.08亿美元)的加密货币。伦敦警方周二表示，在不到三周的时间内，他们查获了一种价值1.8亿 … Continue reading 英国警方调查洗钱案查获价值4亿美元加密货币

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。虚拟货币到底有何“魔力”，怎 … Continue reading 币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定， … Continue reading 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

【实控人被警方带走OKEx可能涉嫌跨境洗钱】从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币大额跨境转账，是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。” … Continue reading 实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱

在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全 … Continue reading 每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞

记者汪子旭北京报道作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。《经济参考报》记者获悉，近期支付领域罚单明显增多，洗钱、非法业务结算等成“重灾区”，央行年内对支付机构开出的罚单已超两亿元 … Continue reading 中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿