标签： 洗钱

感谢网友 青青子吟、石原里美幸福 的线索投递！ 8 月 20 日消息，最高人民法院、最高人民检察院 19 日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方 … Continue reading 最高院、最高检：通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

感谢网友 石原里美幸福 的线索投递！ 5 月 26 日消息，近日，司法部官方公众号发文，对“低价充话费”变“洗钱”的套路进行了解密。 ▲ 图源司法部公众号，下同据悉，网友李女士正在某二手购物平台出售商 … Continue reading “低价充话费”为何变成了“洗钱”？司法部发布警示

8月13日消息，当地时间周五，美国圣地亚哥联邦法院公布起诉书，高通一名前副总裁以及另外三人涉嫌欺诈这家芯片巨头，涉案金额达1.5亿美元。 一个联邦大陪审团在5月份提交了起诉书，但它最近刚被解封。起诉书 … Continue reading 高通前副总裁等4人被控欺诈和洗钱 涉案金额达1.5亿美元

感谢网友 石原里美幸福 的线索投递！ 北京时间 2 月 9 日消息，美国 FBI 抓获一对夫妻，他们卷入加密货币洗钱案。2016 年加密货币交易所 Bitfinex 被黑客攻击，大量加密货币被窃取，执 … Continue reading 美国一对夫妻涉嫌参与比特币洗钱被捕，涉案价值超 45 亿美元

2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。这是司法部有史以来涉案价值最高的 … Continue reading 美司法部查获价值36亿美元比特币 两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕