收款多少会使得个人账户被监控

个人账户收款多少会被监控

个人账户收款超过5万人民币时就会被监控，超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务，那么系统预警对当事人 … Continue reading 个人账户收款多少会被监控