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文章标签 "客户等级"
全面性
分类管理
反洗钱
同一性
客户等级
等级
金融机构
风险
风险控制
风险等级
风险评估
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则 (一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 ...
风君子
创投
2021-10-25
354
商友
客户等级
客服人员
工商银行
工行商友
按月
等级
级别
终端
网上银行
营业网点
工行商友级别
工商银行根据客户近1年积分按月评级,等级分为Ⅰ至Ⅴ五级,其中Ⅴ级为最高级。 客户可通过网上银行、自助终端、手机银行和营业网点等渠道查询商友客户等级。 ...
风君子
创投
2021-06-10
255
中国银行
中行
人民币
信用卡
客户等级
折扣率
私人银行
贵宾
贷款余额
金融资产
银行
银行贵宾客户的条件
银行贵宾客户可以优先办理业务,每个银行的条件都不同。 以中国银行为例,成为贵宾客户的具体条件如下: 一、中国银行私人银行客户:在中行月日均金融资产达到等值人民币600万元(含)以上。 ...
风君子
创投
2021-06-07
280
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