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金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则（一）风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 … Continue reading 金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

大陆1类账户是全功能账户，比如借记卡或存折，可以存放较大的金额，适用范围和金额也不受限。2类、3类账户是虚拟电子账户，不能取现，它们是在已有1类账户的基础新增的两类功能递减、资金风险递减的账户。 20 … Continue reading 大陆1类银行卡是什么卡

2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、II类、III类）分类管理。Ⅲ类账户相当于我们的“零钱包”，仅能用于小额消费和缴费支付，同样没有实体卡。而且限制也比较多，根据中国人民银行发布的《 … Continue reading 三类银行卡有什么限制

一个银行可以办多张卡。在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户 … Continue reading 一个银行只能办一张卡吗

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张的储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类 … Continue reading 一个人一个银行可以办几张银行卡

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 每个银行只能办一张卡吗

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 同一银行可以办几张储蓄卡

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 银行卡只能办一张吗

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张的储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类 … Continue reading 每个银行可以办几张银行卡

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 同一个银行可以办几张银行卡